Desmantelan la mayor red de contrabando de combustible en México; detienen a Ernesto Rufo Appel exgobernador de Baja California
2026-07-17 15:46:33
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Entre los detenidos destaca Ernesto "N", exgobernador de Baja California, quien presuntamente fundó la empresa de servicios portuarios que dio origen a la operación de esta estructura criminal. Su captura se realizó en Ensenada, Baja California.
El "Modus Operandi": Declaraciones falsas al 10%
La investigación ministerial, que cruzó información aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria, reveló que el combustible importado provenía de refinerías en Texas y se introducía al país utilizando carros tanque de ferrocarril.
Para evadir al fisco, las empresas involucradas recurrían a dos métodos en las aduanas de Tamaulipas (principalmente Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa):
Subregistro de volumen: Declaraban únicamente el 10% de la capacidad real de cada ferrotanque. Reportaban transportar alrededor de 10,000 litros cuando la carga real ascendía a 110,000 litros.
Clasificación falsa: Registraban sustancias distintas a las reales para pagar menos aranceles.
Una vez cruzada la frontera sin la revisión correspondiente, el combustible se descargaba de manera ilegal en vías de conexión ferroviaria (espuelas) directamente a pipas y tractocamiones de diversas empresas, las cuales lo distribuían para su venta ilegal en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Un boquete fiscal multimillonario
Las dimensiones del fraude a la Hacienda Pública son de escala histórica. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO):
Volúmenes excedidos: Se detectó que las empresas involucradas ingresaron volúmenes de diésel equivalentes a más de 10 veces lo que tenían autorizado, y tres veces y media más de la gasolina regular permitida.
Combustible oculto: Tan solo en los cargamentos analizados inicialmente, se determinó que 15,290,830 litros de combustible no fueron declarados.
Evasión de impuestos: La omisión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) asciende a 88.5 millones de pesos, a los que se suman 18.2 millones de pesos de IVA, alcanzando un daño inicial de 106.8 millones de pesos.
Daño proyectado: El análisis de 4,238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025 estima un perjuicio total al erario que supera los 4,000 millones de pesos.
Triangulación financiera internacional
Para mover las ganancias ilícitas, la red utilizó un entramado financiero diseñado para borrar el rastro del dinero. A través de un análisis especializado se identificaron movimientos por más de 3,075 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por más de 1,386 millones de dólares.
Las autoridades detallaron que utilizaban "cuentas puente" (las cuales reciben fondos y los transfieren casi de inmediato para mantener saldos mínimos), triangulando los recursos hacia el extranjero.
Operativos y detenciones en curso
La primera fase operativa de esta investigación ha dejado los siguientes resultados:
25 órdenes de aprehensión emitidas contra objetivos prioritarios; cinco de ellas ya fueron cumplimentadas (incluida la del exmandatario Ernesto "N").
Aseguramiento de decenas de ferrotanques en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, generando un golpe económico inmediato de 32.8 millones de pesos a la organización.
Ubicación de centros de operación y domicilios bajo investigación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
La FGR informó que este golpe forma parte de una estrategia más amplia contra el mercado ilícito de combustibles, mediante la cual, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, se ha logrado llevar a proceso a 407 personas vinculadas a redes de contrabando por vías marítimas, terrestres y ferroviarias.